Carlos Alarcón: “Botrading se ha convertido en sí misma en un daño económico real y potencial”

El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), parte de la comisión especializada de la Cámara de Diputados, para la investigación del caso Botrading, indicó a Visión 360 que la empresa intermediaria para la compra de carburantes generó un daño económico estimado de al menos 355 millones de dólares. 

El legislador Alarcón sostuvo que la firma Botrading se convirtió “en sí misma en un daño económico real y potencial” para el Estado boliviano.

El informe del caso, que fue emitido por  la comisión, fue derivado a la Fiscalía y a la Presidencia, entidad que ya tiene conocimiento de la investigación realizada durante 60 días por dicha instancia. 

¿Cuáles son las principales irregularidades encontradas en el  caso Botrading?

Hemos encontrado dos grupos de irregularidades que constituyen indicios concluyentes de cinco delitos, según el criterio de los diputados de oposición que hemos conformado esta comisión, y también de los oficialistas, porque las conclusiones, la síntesis y las recomendaciones del informe son comunes.
Daño económico al Estado, Constitución de Sociedades ficticias o simuladas, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica y de instrumento público, sin perjuicio de otros delitos que puedan determinar en su investigación los fiscales.

¿Quiénes deben ser los principales investigados por el caso?

En orden cronológico, el directorio y la gerencia de YPFB Refinación, identificada en abril de 2019; el apoderado Chambi Chambi, a quien le dan el poder para constituir la sociedad en Paraguay; la abogada paraguaya prestanombre, Sandra Betania Otazú Vera; el abogado asistente de ella, Rivarola Gauna; entra en escena el presidente de YPFB, Armin Dorgathen.

El anterior y el actual Ministro de Hidrocarburos, porque no han hecho nada, se han cruzado de brazos, y han hecho que esta gran estafa contra el pueblo boliviano siguiera adelante, y sigue adelante. Tenemos al gerente de Planificación de YPFB Refinación, Julio César Camargo Pérez, que sigue trabajando en el mismo cargo.

El exgerente de refinación, presidente de Botrading y hasta hace poco presidente de YLB, Omar Alarcón Saigua, que este era el comodín de Luis Arce Catacora; él lo ponía en estos puestos clave donde se manejaban altos intereses económicos del Estado boliviano, y por esa razón, porque apenas renuncia de Botrading lo traen a YLB.

También tiene que ser investigado el presidente Luis Arce Catacora. Con relación al hijo del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, por su vinculación con Omar Alarcón Saigua, el comodín que lo acomodaba donde se manejaban altos intereses económicos del Estado.

Cuando vino a declarar Dorgathen, él dijo que se encontró de casualidad con el hijo del Presidente, y el presidente de YPFB contrató un vuelo chárter de retorno a La Paz, y como eran amigos y conocidos, le ofreció retornar con él y esa es la única intervención que tuvo en este tema, según Dorgathen.

¿Cómo se origina la investigación legislativa? ¿Qué delitos se hallaron en el proceso de indagación?

En el informe están indicios contundentes de daño económico al Estado, constitución y funcionamiento de sociedades ficticias o simuladas, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y falsedad ideológica y de esto nace, porque pregunto qué relación tenía YPFB con Botrading y me negaron  que existía Botrading.

Entonces, me confío en esa respuesta, pero a inicios de este año cuando se genera la crisis de las filas de los surtidores, saca un comunicado YPFB señalando todo lo contrario a lo que me habían respondido en el PIE, diciendo que el 15% del producto que se consume en Bolivia de diésel y gasolina, lo trae Botrading, subsidiaria de YPFB.

Sobre esa base pido la conformación de la comisión, logro dos tercios de voto, se hace informe en 60 días, se aprueba por voto de comisión y hace dos viernes atrás hemos aprobado en la Cámara de Diputados por mayoría absoluta.

Este es el primer informe, en 20 años de gobiernos del MAS (Movimiento Al Socialismo), que tiene valor y fuerza jurídica y legal, porque se ha aprobado por el voto de la mayoría. Antes, en los casos CAMC y otros, la oposición hacía disidencias porque no tenían el voto mayoritario de las Cámaras.

Menciona al expresidente de YLB. ¿Qué rol jugó?

Hay un contrato, el 366 por la compra de diésel oil. Este contrato fue suscrito por el señor Omar Alarcón Saigua, en ese momento gerente general de YPFB Refinación, el accionista mayoritario de Botrading y a la vez presidente de Botrading, lo que en sí conlleva incompatibilidad a nivel societario.

A este señor lo sacan de estos cargos el 30 de abril de 2024 a través de su renuncia y al día siguiente el Presidente lo nombra como presidente de YLB, cargo que desempeñó hasta hace pocos días atrás y sugestivamente su renuncia coincide con el escándalo de Botrading.

Este señor, cuando era gerente de YPFB Refinación, accionista mayoritario y presidente de Botrading, firma un contrato de venta de diésel a YPFB por 31 millones de dólares, y a través de adendas, que no mandaron a la comisión, este contrato lo suben a 274 millones, es decir, haciendo la suma y resta, hay un exceso de 242 millones. 

Nunca he visto un contrato administrativo cuyo accesorio, que es la adenda de modificación del monto original, sea 159 veces más alto que el monto original, cuando la ley establece máximo hasta el 10%.

Ahí tenemos otra ilegalidad.

Un exgerente de YPFB Logística fue convocado a la comisión, pero  no asistió ¿Qué se indaga?

Félix Cruz, el exgerente de YPFB Logística, firma un acuerdo privado para adquirir acciones de Julio César Pérez por ese valor exacto de 117.758 dólares, para que YPFB se vuelva accionista de Botrading. Si él no hubiera firmado ese acuerdo de cesiones, YPFB Logística no hubiera sido accionista de Botrading y seguiría siendo la abogada paraguaya.

¿Desde su punto de vista qué rol jugó Armin Dorgathen, presidente de YPFB?

Armin Dorgathen jugó el rol de aprovecharse de esta sociedad ficticia para haber generado todo este esquema y telaraña, esta red de corrupción, es el principal involucrado según como yo lo veo. Es el principal gestor, ideólogo de todo este esquema de megacorrupción.

¿Ahorró o perdió el Estado con la compra de combustibles a través de Botrading?

Hemos estimado un daño económico, una pérdida de 355 millones de dólares, perdió el país. El solo hecho de que, asumamos, que no hubiera habido las ilegalidades mencionadas, económicas, mencionemos que hubiera sido la actuación más pura y cristalina de Botrading. El solo hecho de que YPFB no vaya a las cuatro empresas que le proveían combustible a Botrading, ¿para qué sirve YPFB?

El tema más importante, hasta ahora no quieren detallar el costo facturado que estos cuatro vendedores le venían en producto a Botrading y a su vez el costo facturado con el que Botrading le vendía a YPFB. 

Se niegan a develar las facturas que le han emitido a Botrading para saber los montos y a su vez las facturas que ha emitido Botrading cuando le ha pagado a YPFB Corporación.

YPFB argumentó limitaciones para competir como “trader” frente a otras empresas. ¿La investigación corroboró esto?

Es un absurdo eso, es una vil mentira. Primero, porque Botrading estaba archivada en el ropero hasta el 2022, parte del gobierno de Arce, ¿y acaso no se compraba combustible YPFB sin Botrading? Primera cosa que demuestra la mentira.

Segundo, en todos los gobiernos, incluido el de Luis Arce, siempre ha comprado directamente YPFB, incluso me acuerdo de gobiernos, en los que los ministros de Hidrocarburos viajaban a otros países, a Venezuela, por ejemplo, y donde han conseguido suministros estables de diésel y gasolina, y que incluso les dieron facilidades de pago para pagar como país y para tener garantizado el combustible por un año o más de un año.

Absurdo. ¿Cómo un Gobierno a través de su empresa más poderosa no va a poder comprar combustible?

¿Cuál es el presunto daño económico de todo el caso Botrading? 

Nosotros, por estos hallazgos de irregularidades, hemos estimado este daño de 355 millones de dólares, pero hay otro componente, que no lo vamos a poder cuantificar. Qué hubiera pasado si no hubiera existido Botrading, y de estos que ha invitado el propio YPFB que están en su broaster (sic.) de proveedores... Mentira que solo eran Vitol y Trafigura, solo intervinieron una de ellas en un proceso y la otra en dos, no intervinieron más, es otra mentira de Dorgathen.

En esta (licitación) donde invitaban a 461 vendedores, en el Contrato 48, imagínese que no existe Botrading para YPFB, que hubieran sido contrataciones transparentes, bajo el principio de igualdad de ofertantes y vendedores, y se hubieran presentado 40 empresas para ofrecer el mejor producto al menor precio a YPFB, eso no lo podemos saber. Podríamos tener un gran ahorro para el país, o sea, Botrading se ha convertido en sí misma en un daño económico real y potencial.

¿Cómo considera que se puede recuperar esa pérdida para el Estado?

En todos los casos de corrupción y de daño al Estado, obviamente que no vas a poder recuperar el 100% por la naturaleza de estos delitos, porque probablemente gran parte de estos dineros se han filtrado por el lado de la corrupción y han sido malgastados por los propios autores y quienes participaron del esquema. Lo que tienes que hacer es tratar de recuperar la mayor parte de los recursos cautelando y embargando los bienes.

Tengo entendido que la Fiscalía no ha dado los nombres, pero ha mencionado a 10 involucrados de la estructura de YPFB de los que estarían embargados o anotados sus bienes y ya estarían con alerta migratoria. 

Entonces, la única forma, después de una condena penal, es haciendo efectivo el resarcimiento civil hasta el monto que se pueda.

¿Qué acciones debe tomar el siguiente Gobierno para dar seguimiento al caso?

Bueno, yo estoy hablando de una complicidad adicionalmente a este tema. Yo digo que el Presidente por su inacción, porque usted sabe que se le ha mandado el informe y que ya lo ha recibido. 

Entonces, el Presidente del Estado no está haciendo nada cuando debería inmediatamente destituir, ordenar la destitución de la abogada prestanombre. Debería ordenar que se hagan los procesos penales en Paraguay, en Bolivia; debería disolver y liquidar Botrading en Paraguay, debería destituir al presidente  de YPFB y a todos estos directores y gerentes y funcionarios que han intervenido en este tema.

Y como obviamente no lo va a hacer porque tiene un interés evidente, el propio Presidente en Botrading, eso es lo que tendría que hacer el nuevo Gobierno. El problema es que Dorgathen ha amenazado al nuevo Gobierno, que si no trabaja con Botrading el nuevo Gobierno, ha dicho Dorgathen, que no va a haber diésel ni gasolina en el país.

¿Cuánto perjudica esta intermediaria y la creación de la misma al desabastecimiento de combustibles?

Sí perjudica, porque si hubiera actuado como un Gobierno honesto, transparente y eficiente, y serio ante la población boliviana debería haber contratado suministros anuales o plurianuales estables, regulares con proveedores altamente calificados de estos productos.

Y de esa manera no hubiera habido ninguna necesidad de que actúe o de tener a Botrading y hubiéramos tenido un abastecimiento regular, estable y garantizado; por hacer estos esquemas ficticios para la corrupción es que no hemos logrado tener estos abastecimientos de diésel y gasolina con carácter estable, regular, una licitación transparente, que gane un proveedor y que nos provea un combustible por todo un año o dos años.

Ese es el tema que se han dedicado a hacer estas sociedades ficticias para corromperse en lugar de preocuparse de hacer contratos de un abastecimiento estable de diésel y gasolina.

¿Hasta qué instancia debe llegar la investigación?

Los dos ministros de Hidrocarburos, el actual y el anterior; el anterior incluso por haberme mentido y haber falseado ideológicamente la respuesta al PIE que yo presenté, y por eso se conformó la comisión a pedido mío, según la investigación.

Segundo, el anterior y el actual por no haber hecho nada para evitar el desastre de construcción que es Botrading y lo propio con relación al Presidente, porque hay el tema de Omar Alarcón Saigua, que el Presidente lo saca de Botrading y al día siguiente lo pone en YLB, y ahora que ya le llegó el informe que ya lo tiene aprobado por el primer poder del Estado, a través de la Cámara de Diputados, y el Presidente no está haciendo nada con relación a Botrading.

Entonces, por esas dos razones también tiene que ser involucrado, investigado el presidente del Estado, Luis Arce, como declaró el señor Dorgathen ante la comisión.

Perfil

• Formación Alarcón es abogado constitucionalista con experiencia en reformas judiciales.
  
  
• Política Fue viceministro de Justicia durante el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) y es uno de los miembros fundadores de la alianza Comunidad Ciudadana.
  
  
• Legislador Es diputado nacional por CC por el departamento de La Paz. Fue elegido jefe de bancada en CC en Diputados para la legislatura 2020-2021 y ratificado para la 2021-2022.
  
  
• Comisión Formó parte de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa legal del Estado.
  
  
• Botrading El diputado Carlos Alarcón fue uno de los principales impulsores de la comisión que investiga el caso.