Informe del investigador relaciona a funcionarios de BAISA con el caso desfalco

Sports 360 / La Paz

Más documentos salen a la luz del caso del desfalco de dos millones de bolivianos al Club Bolívar. Sports 360 tuvo acceso al informe que hizo el oficial investigador Erick Avendaño, quien el pasado 7 de mayo sugirió al Ministerio Público una ampliación de la investigación penal a seis funcionarios de BAISA SRL., empresa que administra al club, entre ellos Eduardo Valdivia, Juan Carlos Campero y Cristina Rocha.

En la parte de conclusiones el documento dice lo siguiente: “Las declaraciones recabadas hasta la fecha, si bien algunas en calidad de testigos, ubican a los individuos detallados a continuación en funciones o cargos directamente vinculados con las operaciones financieras, contables y de tesorería de las sociedades denunciantes. Asimismo, se evidencia una relación jerárquica o funcional de estas personas con los principales sindicados (Sres. Jorge Callizaya, Lucy Arias y María Ticona).”.

Agrega que “se ha mencionado su presencia en conversaciones relativas a los desvíos de fondos, su participación en procesos fundamentales de registro y aprobación y, en el caso particular del Sr. Juan Carlos Campero, se le atribuye una función de supervisión y autorización directa sobre los sindicados, así como un conocimiento posterior de los métodos de manipulación”.

En el punto referido a Valdivia, “se le atribuye una función de Gerente General el cual según respuesta a requerimiento fiscal del Banco BISA él se encontraría autorizado en la firma de las cuentas del Club Bolívar y por las declaraciones prestadas por funcionarios de la Empresa Bolívar se tiene que el sr. Valdivia tenía pleno conocimiento de los movimientos y depósitos realizados de las cuentas del Club Bolívar”.

Por todo lo presentado, el investigador “sugiere respetuosamente al Ministerio Público la ampliación de la investigación penal para incluir a las siguientes personas: César René Cardozo Ramos, Luis Rodrigo Quinteros Cazón, Cristina Fernanda Rocha Ibáñez, Rogelia Huacani Apaza, Juan Carlos Campero Martínez y Eduardo Alejandro Valdivia Medling”.

Esa medida la hizo “con el objeto de determinar su eventual responsabilidad penal, ya sea en grado de autoría, participación o encubrimiento en los hechos investigados tipificados preliminarmente como Manipulación Informática con la Agravante de Víctimas Múltiples, garantizando de este modo el cumplimiento del principio de verdad material sobre los hechos denunciados”.

A principios de esta semana el Fiscal de Materia Romualdo Almonte, pidió la detención preventiva de Valdivia, Campero y Rocha por manipulación informática y el desfalco de dos millones de bolivianos entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

Sin embargo, a través de un comunicado, la institución celeste denunció persecución penal por parte del fiscal.