Rafael Arce Mosqueira, hijo menor de Luis Arce, es imputado por legitimación de ganancias ilícitas; la Fiscalía pide seis meses de detención en San Pedro

Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del expresidente Luis Arce, fue imputado este martes por el Ministerio Público por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, debido a que no acreditó el origen de los recursos económicos utilizados para constituir la empresa Agrongroup SRL y para la compra de la propiedad denominada Adán y Eva.

La fiscal de materia especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Ingrid Rocío Feraudi, presentó ante el Juez Sexto de Instrucción Penal Anticorrupción la resolución de imputación formal por este ilícito, contemplado en el artículo 185 bis del Código Penal, en conformidad con los artículos 73 y 302 del Código de Procedimiento Penal.

El Ministerio Público sostiene la probabilidad de autoría, la existencia de riesgos procesales —peligro de fuga y de obstaculización— y la necesidad de aplicar la medida extrema de detención preventiva del imputado en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, por un período de seis meses. Esto, tomando en cuenta que el caso aún se encuentra en etapa investigativa y que se debe identificar a posibles cómplices, coautores e instigadores que habrían participado en los movimientos económicos sospechosos.

Según el documento, el riesgo de fuga se sustenta en que, de acuerdo con el informe del Servicio General de Identificación Personal, el imputado registra un domicilio en la avenida Busch, edificio Colibrí; sin embargo, mediante el Servicio de Registro Cívico de La Paz, se consigna otra dirección distinta.

Asimismo, se informa que el Ministerio Público tiene pendientes varios actos de investigación, entre ellos, la recepción de declaraciones informativas policiales de testigos, la solicitud de reportes a diferentes alcaldías del país, informes de entidades financieras y la realización de una pericia de evolución patrimonial del imputado.

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Arce Mosqueira es acusado del delito de legitimación de ganancias ilícitas debido a que no acreditó recursos de origen lícito para la constitución de la empresa Agrongroup SRL, toda vez que los salarios percibidos en las entidades en las que trabajó no guardan relación con el capital invertido en dicho emprendimiento.

De acuerdo con el documento, el imputado desempeñó funciones en el Ministerio de Hidrocarburos desde junio de 2014, percibiendo un ingreso mensual de Bs 3.556,33. Posteriormente, prestó servicios en la ENDE Guarachi S.A. como consultor, desde el 2 de febrero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2021, con ingresos mensuales de Bs 4.774,83 y Bs 10.511,33.

Sin embargo, según la información proporcionada por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), constituyó, junto a su hermana Camila Daniela Arce Mosqueira, la empresa Agrongroup SRL, realizando cada uno un aporte de capital en efectivo de Bs 105.000, sumando un capital social de Bs 210.000, monto que no sería concordante con su perfil económico en ese momento.

Posteriormente, mediante Testimonio de Poder N° 0113/2021, de fecha 8 de abril de 2021, se confirió un poder general de administración y representación legal en favor de Arce Mosqueira, en su calidad de gerente general y representante legal de la empresa Agrongroup SRL.

Al respecto, el Seprec realizó observaciones a los testimonios N° 0174/2021 y N° 0113/2021 a través de la carta “CTA-OBS-AMB-6603/21”, de fecha 12 de abril de 2021. Además, se señala que esta empresa no registra información financiera ni declaraciones de compras ni ventas.

Asimismo, Arce Mosqueira solicitó financiamiento al Banco Ganadero S.A. en septiembre de la gestión 2021 para iniciar una actividad agrícola denominada “Adán y Eva”. De acuerdo con el Informe de Admisión de Créditos de dicha entidad, de fecha 30 de septiembre de 2021, se identifican los siguientes aspectos:

Según la estructura de inversiones del proyecto, se requería una inversión total de $us 4.897.922, de los cuales ya se había ejecutado el 1%, equivalente a $us 72.327 (no respaldados), destinados a la elaboración del proyecto y la aprobación de permisos, quedando pendiente el 99%, equivalente a $us 4.825.594.

Otra observación señala que la estructura de financiamiento del proyecto establecía que el 10% de la inversión total debía ser aporte propio de los solicitantes, equivalente a $us 482.411. De este monto, $us 280.000 se destinarían a la compra de la propiedad “Adán y Eva”, $us 72.327 a la elaboración del proyecto y aprobación de permisos, y $us 130.084 a cubrir gastos legales. Sin embargo, no se identifica este aporte propio en sus movimientos financieros, además de que el monto no coincide con el perfil socioeconómico de ese momento.

De acuerdo con la declaración jurada realizada ante la Contraloría General del Estado por Arce Mosqueira, este contaba con un patrimonio total de $us 135.096, mientras que su hermana Camila Arce Mosqueira tenía un saldo de $us 400 en sus cuentas. Sumados ambos montos, representaban el 2,76% del total de la inversión requerida para el proyecto agrícola “Adán y Eva”.