Fiscalía de Paraguay: Red de Sebastián Marset habría movilizado hasta $us 4,1 millones a través de Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay identificó movimientos financieros de hasta 4,1 millones de dólares que habrían sido realizados por la estructura vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset a través de operaciones relacionadas con Ueno Bank y otras empresas del Grupo Vázquez.

Los antecedentes forman parte de la investigación del operativo A Ultranza Py, uno de los principales procesos contra el narcotráfico y el lavado de activos en Paraguay. Según la información difundida por el medio uruguayo Uypress, con base en documentos de la investigación, las transacciones se realizaron entre noviembre y diciembre de 2021.

De acuerdo con la acusación fiscal, Alberto Koube Ayala, identificado como uno de los operadores financieros de Marset, habría intervenido en una serie de movimientos económicos mediante préstamos, contratos de inversión y certificados de depósito, con el objetivo de introducir al sistema financiero recursos presuntamente provenientes del narcotráfico.

Entre las entidades mencionadas en las operaciones figuran Ueno Holding, Credicentro e IOIO SAECA, vinculadas al Grupo Vázquez.

Préstamos y contratos de inversión

Uno de los movimientos más importantes se registró el 28 de diciembre de 2021, cuando Koube habría gestionado dos préstamos de Ueno Holding por aproximadamente 2,5 millones de dólares. Posteriormente, esos recursos fueron colocados en Credicentro mediante contratos de inversión a nombre de Are Inversiones SA.

Según los documentos fiscales citados en la investigación, los préstamos alcanzaron aproximadamente 1.015.197 y 1.523.627 dólares, respectivamente, y contemplaban su devolución en junio de 2022.

En la misma fecha también se habría constituido un certificado de depósito de ahorro por 1.300 millones de guaraníes, equivalentes a unos 202.540 dólares, en Credicentro, a nombre de María Noelia Colmán, pareja de Koube.

Otro movimiento identificado corresponde al 11 de noviembre de 2021, cuando se habría realizado una inversión cercana al millón de dólares en IOIO SAECA, a nombre de Grupo Tapyracuai SA, empresa vinculada al operador financiero.

Para justificar el origen de los recursos se habría presentado un supuesto préstamo otorgado por Financiera El Comercio. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó la operación dentro de las maniobras financieras investigadas.

Operaciones vinculadas a la estructura de Marset

La investigación sostiene que estos movimientos se habrían producido después de la detención de Sebastián Marset en Emiratos Árabes Unidos, en septiembre de 2021.

Según la acusación, el narcotraficante habría buscado movilizar sus recursos desde el exterior y habría recurrido a Koube para realizar operaciones financieras en Paraguay. Las instrucciones presuntamente se transmitían a través de Mauro García Troche, cuñado de Marset.

En conjunto, las transacciones identificadas habrían movilizado entre 3,8 y 4,1 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos consignados en las publicaciones periodísticas sobre la investigación.

Koube fue condenado a seis años de prisión en el marco del caso A Ultranza Py, con una sentencia de primera instancia dictada en diciembre de 2025 y confirmada en segunda instancia en marzo de 2026.

La ruta financiera bajo investigación

Los movimientos identificados por la Fiscalía también abren interrogantes sobre los controles aplicados por las entidades financieras para verificar el origen de los recursos, identificar operaciones sospechosas y prevenir el lavado de activos.

La identificación de operaciones relacionadas con personas investigadas no implica por sí misma que los directivos o propietarios de las entidades financieras hayan cometido delitos. La eventual existencia de responsabilidades deberá establecerse mediante las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes.

El caso vuelve a poner el foco en la dimensión financiera de la organización atribuida a Sebastián Marset y en los mecanismos que habría utilizado para movilizar millones de dólares a través del sistema económico paraguayo.