Europa incluye a Bolivia en su lista de países de alto riesgo por blanqueo de capitales

Este jueves se reveló que la Comisión Europea (CE) incluyó a Bolivia en su “lista gris”, es decir, en el grupo de Estados que representan un "alto riesgo" en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El registro también incluye a otras naciones como Rusia y las Islas Vírgenes Británicas.

“La UE ha añadido nuevas jurisdicciones de terceros países a la lista (Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas)”, señala una parte de un comunicado difundido por la CE.

Lea también: BCB revela una “fuerte pérdida” de las RIN en los últimos cinco años y que las divisas líquidas sólo suman $us 75 MM

El comunicado agrega que, al ser miembro fundador del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la Comisión Europea realiza un seguimiento activo de las jurisdicciones que son incluidas en esa lista. Esto ayuda a los países del continente a implementar planes de acción para combatir actividades irregulares.

De acuerdo con el portal oficial del GAFI, se realizan evaluaciones periódicas de los países que presentan deficiencias en el control de los delitos financieros. En ese sentido, la página destaca que Bolivia pidió postergar sus respuestas a dichas evaluaciones, por lo que su inclusión en la lista gris podría no reflejar la realidad del momento.