Ganancias ilícitas
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley para subsanar observaciones del GAFI
Luego de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) agregara Bolivia a su "lista gris" de países sometidos a una supervisión reforzada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, con el fin de subsanar las observaciones de esa entidad.
“Con relación de la inclusión de Bolivia en esas listas grises, recordamos que ya en el año 2021 hemos presentado una serie de normativas, en términos de leyes que fortalezcan la lucha contra el lavado y legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo”, expresó el ministro en conferencia de prensa.
En ella, explicó que la ley 1386 (Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo) fue aprobada, pero que “una campaña sistemática de mentiras, promovida por sectores conservadores que originaron protestas, obligaron a abrogarla”.
Esa ley, según el Gobierno, cumplía con los requerimientos del GAFI.
También señaló que el Gobierno promovió otros proyectos de ley, como la 218 y la 280 con la finalidad de subsanar y “entregar una normativa que pueda ser calificada por GAFI. “En ese momento ya lo advertimos de las consecuencias de anular estas normativas, aún así hemos ido trabajando en los 11 resultados y en las 40 acciones necesarias para cumplir la normativa”, afirmó.
Recordó, asimismo, que en el año 2023 se incluyó para el presupuesto de la Asamblea la normativa “que podría haber servido para justificar ante GAFI que Bolivia tiene un tratamiento serio en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero en esa oportunidad no se quiso considerar eso y tenemos estas consecuencias”.
Por ello, anunció que el Gobierno remitirá un proyecto de ley en el que se incorporarán las observaciones que hizo GAFI "con relación a las técnicas especiales de investigación, que es lo que no se tiene”.
“El sabotaje legislativo ha tenido sus consecuencias y esperamos que en esta oportunidad comprendan y actúen pensando en el interés del pueblo boliviano y no en intereses políticos”, expresó Montenegro.
El GAFI agregó a Bolivia a su "lista gris" de países sometidos a una supervisión reforzada y anució que trabaja "activamente" para "corregir las deficiencias estratégicas orientadas a detectar y prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva".