El GAFI agrega a Bolivia a su "lista gris" y el Gobierno argumenta la falta de una ley contra ganancias ilícitas

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) agregó este viernes a Bolivia a su "lista gris" de países sometidos a una supervisión reforzada. Frente a este hecho, el Gobierno argumentó que la medida responde a la falta de una ley contra ganancias ilícitas, recomendada por el organismo internacional.

De acuerdo con un comunicado del GAFI, los países que están en su "lista gris" es porque están trabajando "activamente" para "corregir las deficiencias estratégicas" orientadas a detectar y prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre tanto, el Ministerio de Economía, mediante un comunicado, ratificó que evidentemente el país ingresó a dicha ‘lista gris’ y argumentó que responde al “sabotaje” de 2021 cuando como efecto de la desinformación y politización se evitó la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias llícitas y el Financiamiento del Terrorismo No1386 con la cual se cumplía con los requerimientos del GAFI.

“Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, hecho que fue resaltado por los representantes del organismo internacional”, señaló esa cartera de Estado.

Desde 2021, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, alertó sobre el riesgo de Bolivia de volver a la ‘lista gris’ cuando se promovieron campañas en contra de la Ley No 1386.

Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por el GAFI, a través de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable, añade el documento.

La principal tarea es la promulgación de una ley que incluya las técnicas especiales de investigación para casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, que requiere del compromiso de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).