Asoban llama a las instituciones del Estado a implementar el plan de acción establecido por el GAFI

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) llamó este viernes a las instituciones del Estado a implementar el plan de acción establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), luego de que se conociera que el país ingresó a la "lista gris" de este organismo.

“El país enfrenta aún desafíos estructurales clave, ante lo cual Asoban hace un llamado a las instituciones del Estado a implementar de manera decidida el plan de acción establecido por GAFI”, señala parte de un comunicado de la entidad privada.

Lee también: El GAFI agrega a Bolivia a su "lista gris" y el Gobierno argumenta la falta de una ley contra ganancias ilícitas

El GAFI agregó a Bolivia a su "lista gris" de países sometidos a una supervisión reforzada los que están trabajando "activamente" para "corregir las deficiencias estratégicas" orientadas a detectar y prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Frente a este hecho, el Gobierno argumentó que la medida responde a la falta de una ley contra ganancias ilícitas, recomendada por el organismo internacional.

En criterio de Asoban, las medidas que deberían implementarse en el país son, garantizar el uso de técnicas especiales de investigación pertinentes en las investigaciones de lavado de activos, supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de piedras y metales preciosos.

Además, garantizar que la información sobre el beneficiario final sea precisa y esté actualizada, y que los incumplimientos de las obligaciones se sancionen y aumentar las investigaciones y los procesos judiciales por lavado de activos.

“La asociación reitera su plena disposición a colaborar activamente con todos los actores involucrados, convencida de que solo una respuesta técnica, articulada y sostenida permitirá consolidar un entorno propicio para la inversión, el financiamiento y el desarrollo económico sostenible del país”, agrega el documento.