Investigan a exdirectora de la UIF del gobierno de Evo Morales por manejo discrecional de información

La exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) durante el gobierno de Evo Morales, Ana Teresa Morales, fue denunciada ante la Fiscalía y se activó una investigación por proceder de forma discrecional al momento de responder a requerimientos de información, informó el viceministro de Transparencia, Yamil García.

“Con seguridad que esta autoridad va a ser convocada en las siguientes horas. La determinación de daño está en función justamente a que desde la UIF se estarían generando una serie de acciones con la finalidad de obtener un beneficio económico ilegal o indebido de personas que estarían siendo objeto de investigación”, explicó.

Morales ejerció entre 2018 y 2019 como directora de esta institución de fiscalización, que realiza labores de inteligencia financiera e investigación. La UIF tiene como tarea luchar contra el lavado de dinero mediante la regulación, prevención, detección e investigación de la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.

También fue ministra durante el gobierno de Evo Morales, quien se encuentra atrincherado en el Chapare desde noviembre de 2024 para evitar la ejecución de órdenes de aprehensión por denuncias de trata de personas y, recientemente, por el bloqueo de 53 días entre mayo y junio, en demanda de la dimisión del presidente Rodrigo Paz.

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García aseguró que la denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia y que responde a la actuación discrecional de Morales al momento de atender requerimientos de información sobre movimientos de cuentas.

“Solo por citar un ejemplo, desde el Viceministerio de Transparencia se han hecho requerimientos de información a la UIF, resultando que un total de 65 requerimientos de información nunca han sido atendidos, nunca han sido respondidos, no han sido devueltos; es decir, dentro de las investigaciones que se necesitaban, la UIF fue bastante discrecional”, denunció en Red Uno.